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    发布时间:2016-8-31  浏览次数:1638 次  来源://www.oniwr.tw

    宁夏11选5助手 www.oniwr.tw     据西安注册公司力众财务了解到,济南市国税局稽查局与警方联手,破获4亿余元软件套打专用发票案,查明了防伪税控系统升级后,犯罪嫌疑人通过变更品名虚开增值税专用发票的犯罪手法。

     

    西安代理记账

     

     

        和西安代理记账公司一起来了解一下;

        初查:增值税专票上下联内容不一致

        2015年5月6日,济南市国税局稽查局接到基层局移交案件,反映济南鑫德超商贸公司(以下简称鑫德超公司)对外开具的增值税专用发票上下联次的购货单位、货物品名不一致。
      
      2015年5月18日,检查人员来到鑫德超公司调查取证,发现该公司经营地简单摆放着两张桌椅和一台电脑,电脑内没有任何办公资料。该公司负责人王凯对此的解释是:“公司人员都在外面跑业务,平时没人在这里办公?!钡碧?,检查人员调取了鑫德超公司2015年1月~4月的账簿、凭证等相关涉税资料。并对王凯和代理记账的徐某进行了询问。
      
      随后,检查人员通过增值税防伪税控系统,调取鑫德超公司抄报税明细数据,展开比对分析,结果表明,鑫德超公司开具的增值税专用发票上下联内容的确不一致。鑫德超公司记账凭证中,发票记账联显示购货单位为济南华诚商贸公司(以下简称华诚商贸),货物品名为淀粉。而购方企业认证的发票抵扣联显示,购货单位是济南华诚煤炭公司(以下简称华诚煤炭),货物品名为煤炭。检查人员核实后发现,华诚商贸与华诚煤炭用的是同一个税务登记号码,华诚商贸根本没有工商和税务登记信息,是一个假公司。

        延伸阅读:哪些一般纳税人取消增值税发票认证

      检查人员还发现,鑫德超公司购进大量货物,但在账簿上没有仓储、运输费用支出记载?! ?

        侦破:4名嫌犯控制18户虚开企业

      无实际进货、用假发票抵扣、增值税专用发票开具“变票”……针对调查中发现的一系列涉嫌虚开的问题,检查人员多次联系鑫德超公司法定代表人王凯。从开始不肯露面,到后来,王凯直接拒接 一流信息监控拦截系统 - 宁夏11选5助手|宁夏11选5前一遗漏









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      检查人员发现,类似的变票套打软件在网络上很容易搜到和购买,由此可见该犯罪手法市场巨大。
      
      犯罪嫌疑人自述就是为了“赚快钱”。他们分工明确,有的专司收集身份信息开办企业,有的担任会计负责做账开票,已形成一个虚抵虚开的发票犯罪产业链。该案涉及企业18家,涉案金额达3.7亿元,税款0.6亿元,价税合计4.3亿元。

        针对该案件,西安注册公司-力众财务认为:

        由于缺少刚性执法手段,税务机关在执法过程中,经常陷入“找人难、取证难、文书送达难”等困境。在打击发票违法犯罪活动中,税务机关无法对犯罪嫌疑人实施有效控制。调查取证时,涉案人员不配合,编假话甚至走逃的情况时有发生。
     对此,今年以来,济南市国税局稽查局推行“报案制”,加强税警联动,取得了较好的效果。本案就是其中一例。
     所谓“报案制”,就是在查处疑难、重大涉税案件中,在检查阶段掌握部分证据的情况下,税务机关可作为报案人,争取公安机关的配合与支持,及时提请公安机关先期立案,抢抓办案先机,较早地利用公安侦查手段寻找案件突破口,避免涉案企业销毁或转移账簿资料等证据,减轻取证难度,提高办案效率,扩大办案成果。此举打破了以往虚开案件必须集体审理通过后才能移交的模式,开辟了一条见实效、有成果的办案途径。

        延伸阅读:增值税发票取消认证 A级纳税人如何申报抵扣
      在对鑫德超公司上下游企业实施检查时,济南市国税局稽查局发现,由于涉及企业较多,需要内查外调,且涉案人员极不配合,拒不接听电话,致使案件无法顺利开展。在此情况下,根据《刑事诉讼法》第一百零八条,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。济南市国税局稽查局以该单位取得虚假发票抵扣增值税税款,涉嫌偷税和开具记账联与发票联、抵扣联不符的增值税专用发票,涉嫌虚开增值税专用发票为依据,向济南市公安局经侦支队报案。税警携手,4名犯罪嫌疑人最终顺利抓捕归案。

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